Du kan se på regler og forskrifter i andre jurisdiksjoner.
UIDAI har forenklet know-your-customer (KYC)-overholdelsesprosessen ved å lansere en elektronisk KYC (e-KYC)-prosess som lar banker, forsikringsselskaper og andre regulerte enheter koble kunder digitalt. I stedet for å gi flere dokumenter for å bekrefte demografisk informasjon, kan kundene nå bruke biometrien sin gjennom Aadhaar for å fullføre KYC-prosessen. RBI tillot også nylig regulerte enheter som banker og NBFC-er å utføre kundedue diligence gjennom den videobaserte kundeidentifikasjonsprosessen (V-CIP), som har fått samme aksept som ansikt-til-ansikt kundeidentifikasjon, for å tiltrekke seg nye kunder. I tillegg har UIDAI nylig implementert Aadhaar offline identitetsbekreftelsesmetoder, som også kan brukes til å fullføre KYC-prosessen for enhver person. Disse metodene er QR-kodeverifisering, Aadhaar e-KYC papirløs offline verifisering, e-Aadhaar verifisering og offline papirverifisering.1
Finansielle tjenesteleverandører har tidligere foretrukket å bruke e-KYC-prosessen, som historisk sett kun er tillatt for banker, som en grunnleggende KYC, som lar kunder åpne kontoer med tofaktorautentisering over telefon ved å bruke et engangspassord. Imidlertid tillot RBI nylig NBFC, betalingssystemleverandører og betalingssystemdeltakere å autentisere Aadhaar-kunder ved å bruke e-KYC-fasiliteten levert av UIDAI. Denne prosessen er relativt enklere enn V-CIP-prosessen for KYC.1
SEBI har etablert KYC Registration Agency (KRA) for sentralt å vedlikeholde investor KYC-register, der relevant investorinformasjon deles med alle registrerte forhandlere etter behov etter at en investor har gått gjennom KYC-prosessen med én registrert forhandler. Det kreves imidlertid personlig bekreftelse via video. I tillegg, ved å utvide omfanget av aktiviteten utelukkende til mellommenn, har regjeringen plassert det sentrale registeret for verdipapiriserte eiendeler og sikkerhetsrettigheter i India ansvarlig for det sentrale registeret for KYC-poster, som betjener utveksling av data mellom rapporterende enheter av alle større finansielle regulatorer, og har forenklet prosessen med finansielle transaksjoner, i likhet med KRA.1
Kunstig intelligens i finansielle produkter
Deltakelse som advokat i investeringsfond, gjennomføring av M&A ventureavtaler innen IT, støtte for iGaming og forretningsmidler
Omfattende juridiske tjenester for bedrifter innen selskap, skattelovgivning, kryptovalutalovgivning, investeringsaktiviteter
FinMV utvikler plattformer for investeringscrowdfunding og eiendomscrowdfunding. Svar på kalkulatorens spørsmål og få en nøyaktig pris og et personlig tilbud på e-post, uten registrering.
