Du kan se på regler og forskrifter i andre jurisdiksjoner.
UIDAI har forenklet know-your-customer (KYC)-overholdelsesprosessen ved å lansere en elektronisk KYC (e-KYC)-prosess som lar banker, forsikringsselskaper og andre regulerte enheter koble kunder digitalt. I stedet for å gi flere dokumenter for å bekrefte demografisk informasjon, kan kundene nå bruke biometrien sin gjennom Aadhaar for å fullføre KYC-prosessen. RBI tillot også nylig regulerte enheter som banker og NBFC-er å utføre kundedue diligence gjennom den videobaserte kundeidentifikasjonsprosessen (V-CIP), som har fått samme aksept som ansikt-til-ansikt kundeidentifikasjon, for å tiltrekke seg nye kunder. I tillegg har UIDAI nylig implementert Aadhaar offline identitetsbekreftelsesmetoder, som også kan brukes til å fullføre KYC-prosessen for enhver person. Disse metodene er QR-kodeverifisering, Aadhaar e-KYC papirløs offline verifisering, e-Aadhaar verifisering og offline papirverifisering.1
Finansielle tjenesteleverandører har tidligere foretrukket å bruke e-KYC-prosessen, som historisk sett kun er tillatt for banker, som en grunnleggende KYC, som lar kunder åpne kontoer med tofaktorautentisering over telefon ved å bruke et engangspassord. Imidlertid tillot RBI nylig NBFC, betalingssystemleverandører og betalingssystemdeltakere å autentisere Aadhaar-kunder ved å bruke e-KYC-fasiliteten levert av UIDAI. Denne prosessen er relativt enklere enn V-CIP-prosessen for KYC.1
SEBI har etablert KYC Registration Agency (KRA) for sentralt å vedlikeholde investor KYC-register, der relevant investorinformasjon deles med alle registrerte forhandlere etter behov etter at en investor har gått gjennom KYC-prosessen med én registrert forhandler. Det kreves imidlertid personlig bekreftelse via video. I tillegg, ved å utvide omfanget av aktiviteten utelukkende til mellommenn, har regjeringen plassert det sentrale registeret for verdipapiriserte eiendeler og sikkerhetsrettigheter i India ansvarlig for det sentrale registeret for KYC-poster, som betjener utveksling av data mellom rapporterende enheter av alle større finansielle regulatorer, og har forenklet prosessen med finansielle transaksjoner, i likhet med KRA.1
Kunstig intelligens i finansielle produkter
Deltakelse som advokat i investeringsfond, gjennomføring av M&A ventureavtaler innen IT, støtte for iGaming og forretningsmidler
Omfattende juridiske tjenester for bedrifter innen selskap, skattelovgivning, kryptovalutalovgivning, investeringsaktiviteter
