Możesz zapoznać się z zasadami i przepisami w innych jurysdykcjach.
CMB jest uprawnione do udostępniania aplikacji służących do realizacji procesu zdalnego uwierzytelnienia poprzez strukturę centralną.1
Zgodnie z art. 6/A dodanym do Rozporządzenia MASAK w sprawie przeciwdziałania praniu dochodów z przestępstwa oraz finansowaniu terroryzmu, jeżeli prawo właściwe dla głównego przedmiotu działalności strony zobowiązanej dopuszcza zawarcie umowy w sposób, który umożliwi weryfikację jego tożsamości bez osobistego kontaktu z klientem, metody zdalnej identyfikacji mogą być wykorzystane do weryfikacji tożsamości klienta przy nawiązywaniu bieżących relacji biznesowych z rzeczywistymi osobami. Ministerstwo Skarbu Państwa i Finansów jest uprawnione do określania metod i środków, które mogą być zastosowane. Zgodnie z Komunikatem Ogólnym Komisji Badania Przestępstw Finansowych (nr 19), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym z dnia 30 kwietnia 2021 r. pod numerem 31470, narzędzia zdalnej identyfikacji, takie jak informatyka czy środki komunikacji elektronicznej, mogą być wykorzystywane w w ramach metod określonych dla stron zobowiązanych. Ważną kwestią jest tutaj to, że zastosowana metoda musi być zaprojektowana tak, aby obejmowała wszystkie informacje niezbędne do identyfikacji osoby i ograniczała do minimum ryzyko weryfikacji informacji. W przypadku zdalnej identyfikacji nie ma ograniczeń co do tego, czy klient jest obywatelem Turcji i nie ma ograniczeń dotyczących transakcji, w których można go używać.1
Sztuczna inteligencja w produktach finansowych
