pl

Integracje

Potrzebujesz pomocy dla biznesu?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną wycenę FinMV dostosowaną do Twoich potrzeb.

AML, KYC i przeciwdziałanie oszustwom

AML (Anti-Money Laundering) pozwalają walczyć z praniem brudnych pieniędzy za pośrednictwem Twojej platformy finansowej.

Korzystanie z usługi KYC (Poznaj swojego klienta) jest obowiązkowe dla firm finansowych zajmujących się prywatnymi pieniędzmi. Twoja firma musi zidentyfikować i zweryfikować tożsamość każdego kontrahenta, zanim pozwoli mu na przeprowadzenie transakcji finansowej.

System zwalczania oszustw umożliwia wykrywanie oszustw przy użyciu kart płatniczych i monitorowanie wszystkich płatności.

Monitorowanie finansów (AML)

  • Salv (Estonia) - kompleksowe rozwiązanie zapobiegające praniu brudnych pieniędzy dla Twojej firmy.

 

KYC

  • NameScan (Australia) może natychmiast skanować i sprawdzać nazwiska osób i organizacji pod kątem zgodności z listami sankcji i politycznie eksponowane (PEP), aby pomóc Ci spełnić zobowiązania dotyczące zgodności z AML.
  • Sum&Substance (Wielka Brytania) pomoże usprawnić proces KYC/AML, aby zapewnić klientom szybszy dostęp do Twoich usług, gdy minimalne ryzyko.
  • Idenfy (Litwa) - usługa weryfikacji użytkowników dla Twojej platformy finansowej, ochrona przed oszustwami z natychmiastową weryfikacją tożsamości.
  • Salv (Estonia) - kompleksowe rozwiązanie zapobiegające praniu brudnych pieniędzy dla Twojej firmy.
  • Veriff (Estonia) pomaga w weryfikacji tożsamości i KYC, wykorzystuje sztuczną inteligencję w procesie bez naruszania wymagań dotyczących zgodności , pomaga zapobiegać oszustwom związanym z tożsamością.

 

Zwalczanie oszustw

  • Maxmind (USA) umożliwia przeprowadzanie oceny ryzyka i identyfikowanie działań wysokiego ryzyka w płatnościach e-commerce , aktywność użytkowników platformy.
  • FraudLabs (Malezja) zapewnia kompleksowe rozwiązanie do wykrywania oszustw, które pomaga zapobiegać oszustwom płatniczym i minimalizować obciążenia zwrotne i straty.