Você pode consultar as regras e regulamentos em outras jurisdições.
Os provedores de serviços financeiros podem implementar o registro de clientes totalmente digitalizado, sujeito aos requisitos Conheça seu cliente (KYC) e às obrigações AML/CTF. De acordo com as Regras AML/CTF, a verificação eletrônica das informações e dados do cliente pode ser realizada com ou sem documentação em papel. Os provedores de serviços financeiros podem usar procedimentos eletrônicos ou baseados em documentos para rastrear indivíduos se a entidade relatora determinar que o relacionamento com o cliente envolve um risco médio ou baixo de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Durante a pandemia de covid-19, a AUSTRAC emitiu orientações confirmando que esta e as Regras AML/CTF suportam processos e procedimentos KYC flexíveis e que procedimentos presenciais ou baseados em documentos não são necessários ou são o único método de cumprimento das obrigações KYC .1
Inteligência artificial em produtos financeiros
