Você pode consultar as regras e regulamentos em outras jurisdições.
Maioria das empresas de serviços financeiros terá obrigações sob a Lei de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo de 2006 (Lei AML/CTF) e o Instrumento de Regulamentações de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo de 2007 (Nº 1) (Regras da Lei AML/CTF). As leis contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CTF) se aplicam a organizações que fornecem "serviços especializados" com conexões na Austrália. A Lei AML/CTF geralmente se aplica a qualquer entidade que se envolva em serviços financeiros, transferência de dinheiro ou atividades de empréstimo (consumidor ou empresa) na Austrália. Em 2018, a Lei AML/CTF foi alterada para assumir organizações que prestam serviços de câmbio digital. As obrigações incluem registrar-se (e, em alguns casos, registrar-se) na AUSTRAC, realizar a devida diligência do cliente antes de fornecer quaisquer serviços atribuídos e aceitar e manter um programa AML/CTF.1
Não existe uma identidade digital universalmente reconhecida na Austrália.1
Agência de Transformação Digital do Governo Federal Australiano está construindo o Sistema Australiano de Identidade Digital. O sistema substituirá a necessidade de vários logins para vários serviços do governo e fornecerá políticas e processos para gerenciar o sistema e a tecnologia que o faz funcionar. A tecnologia nacional abrangente de identidade digital chamada "GovPass" é dividida em quatro componentes: Trusted Digital Identity Framework (TDIF), gateway de troca, serviços de identidade digital e provedores de serviços. A TDIF opera a plataforma GovPass e permite que as pessoas escolham seu provedor de identidade e acessem diversos serviços do governo, com possibilidade de futura integração com o setor privado.1
Atualmente, a identidade digital GovPass é usada apenas para um número limitado de serviços governamentais. No entanto, o trabalho está em andamento para desenvolver uma nova versão da plataforma myGov que primeiro funcionará junto com a plataforma existente e depois a substituirá. O governo também está propondo expandir o TDIF para permitir o acesso a empresas australianas que obtiveram um ID.1
Integrando clientes na Austrália
