Você pode consultar as regras e regulamentos em outras jurisdições.
Até 2018, vários métodos estavam disponíveis para operadores de empresas de serviços financeiros para verificar a identidade de seus clientes por meio de transações não pessoais. Os procedimentos postais foram necessários na maioria dos casos, pelo que os procedimentos Know Your Customer (KYC) não foram realizados apenas com o método digital.1
Em 30 de novembro de 2018, as leis e regulamentos antilavagem de dinheiro (AML) do Japão foram alterados para tornar os métodos de verificação de identidade do cliente mais flexíveis por meio de métodos de registro digital para transações não pessoais. Os procedimentos KYC recém-introduzidos incluem: (1) transmissão de uma imagem de documentos de identidade junto com uma imagem do cliente; e (2) a transmissão de informações armazenadas em um chip de circuito integrado junto com uma imagem do cliente.1
Inteligência artificial em produtos financeiros
