Você pode consultar as regras e regulamentos em outras jurisdições.
Para prestar serviços usurários e intermediários, a empresa deve obter o registro como usurário. Conforme descrito na Seção IV, o registro como uma empresa de empréstimo também é necessário para financiamento coletivo do tipo empréstimo (empréstimo coletivo ou empréstimo ponto a ponto).1
Ao contrário dos bancos e provedores de serviços de transferência de dinheiro, os emissores de instrumentos de pagamento pré-pagos, que são amplamente utilizados para pequenas liquidações, não estão sujeitos a KYC ou obrigações de relatórios de transações suspeitas sob as leis japonesas de AML, já que o dinheiro de volta aos clientes geralmente não é permitido. Também não há limite máximo para o número de instrumentos de pagamento pré-pagos que podem ser emitidos para cada usuário sob o PSA.1
Serviços de pagamento no Japão
