Você pode consultar as regras e regulamentos em outras jurisdições.
Ao contrário de algumas outras jurisdições, as atividades financeiras regulamentadas ou licenciadas não podem ser expedidas de outros países para a Rússia. As empresas registradas no exterior e licenciadas ou regulamentadas de acordo com seus regulamentos locais não podem ser licenciadas ou regulamentadas automaticamente na Rússia. Um certo nível de passaporte no futuro pode se tornar possível entre os países membros da União Econômica da Eurásia (Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia e Rússia).1
Os serviços financeiros tradicionais que estão sujeitos a licenciamento ou registro, como transações bancárias, de seguros, corretagem e valores mobiliários, exigem uma licença e só podem ser realizados por meio de uma representação legal local. A segmentação ativa de clientes russos pode levar à responsabilidade e ao bloqueio do site do infrator na Rússia. Algumas indústrias também estão protegidas de concorrentes estrangeiros que desejam entrar no mercado russo. Por exemplo, há uma cota de 50% para a quantidade total de capital estrangeiro para os setores bancário e de seguros. Caso contrário, não há restrições para investidores estrangeiros que desejam explorar oportunidades de fintech por meio de uma presença legal local e não há requisitos para fazer parceria ou interagir com empresas locais para entrar no mercado russo.1
Existe uma regra geral segundo a qual organizações estrangeiras que realizam atividades regulamentadas no mercado de valores mobiliários de acordo com as leis de seu país podem realizar essa atividade na Rússia somente se seus escritórios de representação na Federação Russa forem previamente credenciados pelo Banco Central . No entanto, as diretrizes de acreditação elaboradas em 2015 ainda não foram adotadas, o que torna essa norma pouco aplicável na prática.1
Apesar da falta de certificação e certas restrições, muitos serviços de fintech são oferecidos a clientes russos do exterior. Isso é especialmente verdadeiro para segmentos de fintech não regulamentados, como criptomoedas e ICOs. Por exemplo, até 2015, o comércio de câmbio, comumente conhecido como forex, não era regulamentado na Rússia e era ativamente promovido por empresas offshore para o público russo.1
Além de negócios não regulamentados, também há exemplos em que provedores de serviços financeiros estrangeiros estão disponíveis para consumidores russos sem ter presença legal no mercado russo. Esse pode ser o caso quando é suficiente para um consumidor saber inglês para acessar um site que oferece um produto fintech, enquanto o próprio site pode não ser necessariamente promovido ativamente para um público russo. Por exemplo, muitas plataformas estrangeiras de crowdfunding e consultores de investimento automatizados estão disponíveis para consumidores russos, mesmo que provavelmente ofereçam serviços regulamentados. Em uma época em que muitos serviços financeiros são oferecidos por meio de interfaces de aplicativos de desktop ou smartphone, medidas proativas precisam ser tomadas para ficar de fora de um determinado mercado, como bloquear por endereços IP, limitar campanhas de geração de tráfego para áreas específicas ou limitar pagamentos recebidos. para determinados bancos.1
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