Você pode consultar as regras e regulamentos em outras jurisdições.
As regras AML e KYC se aplicam a transações com criptomoedas na medida em que essas transações são realizadas por meio de “organizações que realizam transações com fundos e outros bens” de acordo com o artigo 6 da Lei Federal “Sobre a luta contra a legalização (lavagem) de itens obtidos ilegalmente Renda e Financiamento do Terrorismo.1
Inteligência artificial em produtos financeiros
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