Você pode consultar as regras e regulamentos em outras jurisdições.
Nos últimos dois anos, o governo russo fez esforços significativos para introduzir a identidade digital para indivíduos e empresas. Inicialmente, isso foi impulsionado pelo desejo de melhorar e fornecer acesso a serviços governamentais pela Internet, o que exigia um sistema de gerenciamento de identidade estável. Este sistema, o Sistema Unificado de Identificação e Autenticação (ESIA), foi criado em 2010 para dar acesso aos Serviços do Estado, um portal online de serviços públicos.1
Atualmente, o uso da USIA como método de identificação está fora do escopo dos serviços governamentais. Alguns provedores de serviços financeiros, que antes eram exigidos pelas leis antilavagem de dinheiro ou de conhecimento do cliente (KYC) para identificar clientes em sua presença, agora podem usar o USIA como um gateway. Por exemplo, isso se aplica a empréstimos (micro) ao consumidor, serviços de corretagem, gestão de títulos e alguns outros serviços financeiros, que fornecem uma adaptação digital completa.1
Em julho de 2018, entrou em operação o Sistema Biométrico Unificado (UBS). O UBS permite que os clientes passem por um procedimento de identificação biométrica. Os clientes precisam visitar um dos bancos parceiros uma vez, após o que podem usar seu perfil biométrico exclusivo para acessar produtos financeiros remotamente. Desde o final de 2019, o UBS é usado para abrir contas bancárias, obter empréstimos e realizar transações para pessoas físicas em qualquer banco. A partir de 1º de janeiro de 2021, bancos, seguradoras, instituições de microfinanças e participantes do mercado de valores mobiliários receberam autoridade legal para identificar agentes de pessoas jurídicas por meio do UBS ou USIA. Em 30 de dezembro de 2021, o EBS tornou-se um “sistema de informação estadual” integrado a outros sistemas digitais estaduais.2
Onboarding de clientes na Rússia
Serviços jurídicos abrangentes para empresas em direito corporativo, tributário, legislação de criptomoedas e atividades de investimento
Suporte jurídico para projetos FinTech e Blockchain
Registro, assessoria regulatória, transações de investimento e resolução de disputas.
Investimos $ 50.000 a $ 250.000 em cada empresa em estágio inicial
