Môžete sa pozrieť na pravidlá a predpisy v iných jurisdikciách.
Pokiaľ ide o proces registrácie v súlade s požiadavkami legislatívy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a terorizmu, Kódexu boja proti praniu špinavých peňazí (GwG), ktorý bol revidovaný v rámci implementácie piatej smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí, obsahuje rôzne možnosti vzdialenej identifikácie. Obchodné vzťahy alebo priame transakcie však môžu naznačovať vyššie riziká AML, a preto môžu viesť k zvýšeným požiadavkám na povinnú starostlivosť o zákazníka. BaFin zverejnil štandardy identifikácie videa, ako aj svoje odporúčania na interpretáciu GwG, ktoré sú vo všeobecnosti dosť prísne.1
Umelá inteligencia vo finančných produktoch
Právna podpora pre FinTech a Blockchain projekty
Komplexné právne služby pre podnikateľov v oblasti korporátneho, daňového práva, legislatívy v oblasti kryptomien, investičnej činnosti
Pracujeme pre medzinárodné malé a stredné podniky, start-upy a telekomunikačné spoločnosti
