sk

Analiza pieței

Tento článok nie je právna rada.

Bankovníctvo v USA

Un portofel mobil poate trebui să respecte mai multe legi și reglementări simultan:

  1. Legea privind transferul electronic de fonduri (EFTA) și regulamentul E aferent al Consiliului Rezervei Federale.
  2. EFTA și „Regulament E Lite” pentru emitenții „dispozitive de acces”, chiar dacă sunt conturi de plată de bază.
  3. Legile de facturare pentru a colecta plăți din contul de operator de telefonie mobilă al unui consumator.
  4. Legea privind secretul bancar (BSA)
  5. Reglementări împotriva spălării banilor (AML).
  6. Cunoașteți cerințele programului pentru clientul dvs. (KYC) și identificarea clientului 1

Note
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa