Môžete sa pozrieť na pravidlá a predpisy v iných jurisdikciách.
Plne digitalizovaná registrácia zákazníkov je metóda, pomocou ktorej mnohé fintech spoločnosti dokázali dosiahnuť ohromujúci rast zákazníkov v relatívne krátkom časovom rámci.1
Na rozdiel od EÚ, kde sa fintech spoločnosti môžu spoliehať na určité pravidlá digitálnej registrácie, ako je nová európska smernica o boji proti praniu špinavých peňazí, digitálna registrácia v USA vyžaduje súlad s požiadavkami štandardného programu identifikácie zákazníkov (CIP) a povinnej starostlivosti o zákazníka (CDD). na zabezpečenie súladu s BSA a AML. Požiadavky CIP zahŕňajú overenie identity klientov, zatiaľ čo požiadavky CDD zahŕňajú identifikáciu a overenie identity skutočných vlastníkov firemných klientov.1
Rámci komplexného CIP musia fintech spoločnosti, ktoré spolupracujú s finančnými inštitúciami v USA pri otváraní zákazníckych účtov, pred otvorením účtu získať nasledujúce informácie:
Fintech spoločnosti môžu byť tiež požiadané, aby vytvorili komplexné CDD programy, ako aj rozšírené programy due diligence pre klientov s vyšším rizikom.1
Umelá inteligencia vo finančných produktoch
Právna podpora pre FinTech a Blockchain projekty
Registrácia, regulačné poradenstvo, investičné transakcie a riešenie sporov.
Pracujeme pre medzinárodné malé a stredné podniky, start-upy a telekomunikačné spoločnosti
Sme tím skúsených operátorov a vizionárov s nadšením pre prácu so zakladateľmi vo veľmi ranom štádiu.
Náš syndikát sa zameriava na investície do začínajúcich startupov po celom svete
