Ogledate si lahko pravila in predpise v drugih jurisdikcijah.
Zvezi s postopkom registracije v skladu z zahtevami zakonodaje o preprečevanju pranja denarja in terorizma, Zakonika o preprečevanju pranja denarja (GwG), ki je bil revidiran v okviru izvajanja Pete direktive EU o preprečevanju pranja denarja, vključuje različne možnosti identifikacije na daljavo. Vendar lahko poslovni odnosi ali transakcije, ki niso iz oči v oči, kažejo na večja tveganja za preprečevanje pranja denarja in tako lahko povzročijo povečane zahteve glede skrbnega pregleda strank. BaFin je objavil standarde video identifikacije, pa tudi svoja priporočila za razlago GwG, ki so na splošno precej stroga.1
Umetna inteligenca v finančnih produktih
Delamo za mednarodna mala in srednja podjetja, start-upe in telekomunikacijska podjetja
Pravna podpora za FinTech in Blockchain projekte
Celovite pravne storitve za podjetja na področju podjetniškega, davčnega prava, zakonodaje o kriptovalutah, naložbenih dejavnostih
