Du kan titta på regler och förordningar i andra jurisdiktioner.
De flesta finansiella tjänsteföretag kommer att ha skyldigheter enligt Money Laundering and Terrorist Financing Act 2006 (AML/CTF Act) och Money Laundering and Terrorist Financing Regulations Instrument 2007 (No. 1) (Law AML/CTF Rules). Lagarna mot penningtvätt och finansiering mot terrorism (AML/CTF) gäller för organisationer som tillhandahåller "specialiserade tjänster" med anslutningar i Australien. AML/CTF Act gäller generellt för alla enheter som ägnar sig åt finansiella tjänster, penningöverföring eller utlåning (konsument eller företag) i Australien. Under 2018 ändrades AML/CTF-lagen för att ta över organisationer som tillhandahåller digitala valutaväxlingstjänster. Skyldigheter inkluderar att registrera (och, i vissa fall, registrering) hos AUSTRAC, genomföra kundkontroll innan de tillhandahåller tilldelade tjänster och acceptera och underhålla ett AML/CTF-program.1
Det finns ingen universellt erkänd digital identitet i Australien.1
Den australiska federala regeringens digitala transformationsbyrå bygger Australian Digital Identity System. Systemet kommer att ersätta behovet av flera inloggningar för ett antal statliga tjänster, och kommer att tillhandahålla policyer och processer för att hantera systemet och den teknik som gör att det fungerar. Den nationella omfattande digitala identitetsteknologin som kallas "GovPass" är uppdelad i fyra komponenter: Trusted Digital Identity Framework (TDIF), Exchange-gateway, digitala identitetstjänster och tjänsteleverantörer. TDIF driver GovPass-plattformen och låter människor välja sin identitetsleverantör och få tillgång till en rad statliga tjänster, med möjlighet till framtida integration med den privata sektorn.1
GovPass digital identitet används för närvarande endast för ett begränsat antal statliga tjänster. Arbete pågår dock med att utveckla en ny version av myGov-plattformen som först kommer att fungera vid sidan av den befintliga plattformen och sedan så småningom ersätta den. Regeringen föreslår också för närvarande att utöka TDIF för att ge tillgång till australiensiska företag som har fått ett ID.1
Onboarding av kunder i Australien
