Du kan titta på regler och förordningar i andra jurisdiktioner.
Finansiella tjänsteleverantörer kan implementera helt digitaliserad kundregistrering, med förbehåll för Know Your Customer (KYC) krav och AML/CTF-skyldigheter. I enlighet med AML/CTF-reglerna kan elektronisk verifiering av kundinformation och data utföras med eller utan pappersdokumentation. Leverantörer av finansiella tjänster kan använda dokumentbaserade eller elektroniska procedurer för att screena individer om den rapporterande enheten fastställer att relationen med kunden innebär en medelhög eller låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Under covid-19-pandemin utfärdade AUSTRAC vägledning som bekräftar att detta och AML/CTF-reglerna stöder flexibla KYC-processer och procedurer, och att ansikte mot ansikte eller dokumentbaserade procedurer inte krävs eller är den enda metoden för att uppfylla KYC-förpliktelser .1
Artificiell intelligens i finansiella produkter
