Можете да разгледате правилата и разпоредбите в други юрисдикции.
До 2018 г. бяха достъпни различни методи за бизнес операторите на финансови услуги за проверка на самоличността на техните клиенти чрез нелични транзакции. В повечето случаи бяха необходими пощенски процедури и следователно процедурите „Познай своя клиент“ (KYC) не бяха извършени само с цифровия метод.1
На 30 ноември 2018 г. японските закони и разпоредби срещу изпирането на пари (AML) бяха изменени, за да направят методите за проверка на самоличността на клиента по-гъвкави чрез методи за цифрова регистрация за нелични транзакции. Нововъведените KYC процедури включват: (1) предаване на изображение на документи за самоличност заедно с изображение на клиент; и (2) предаване на информация, съхранена на чип с интегрална схема, заедно с изображение на клиента.1
Изкуственият интелект във финансовите продукти
