Можете да разгледате правилата и разпоредбите в други юрисдикции.
Доставчиците на финансови услуги, включително платежни институции и институции за електронни пари, могат да извършват напълно дигитализирани регистрации на клиенти, включително напоследък чрез процедури за видеоконференции.1
Известие за платежния баланс № 2/2018 позволява на финансовите институции да използват процедури за дистанционна регистрация, предмет на изискванията на Know Your Customer (KYC), посочени в приложимата рамка за борба с изпирането на пари (AML). Понастоящем допустимите процедури за отдалечена регистрация съгласно приложимия закон за AML и Известие № 2/2018 са видеоконференции и други инструменти за KYC, както и процедури за регистрация, извършвани от квалифицирани доставчици на доверителни услуги (последните следват структурата, посочена в Регламент (ЕС) 910 / 2014 г.).1
Защита на личните данни в Португалия
Правна поддръжка на FinTech и Blockchain проекти
Цялостни правни услуги за бизнеса по корпоративно, данъчно право, законодателство за криптовалута, инвестиционни дейности
Работим за международни малки и средни предприятия, стартиращи фирми и телекомуникационни компании
