Можете да разгледате правилата и разпоредбите в други юрисдикции.
Няма специални процедури за паспортизация за финтех. Само финтех компании, изброени като регулирани доставчици на финансови услуги, имат достъп до трансгранични разпоредби съгласно испанското законодателство за прилагане на европейски директиви, които позволяват на определени видове регулирани субекти да работят в друга държава-членка на ЕС, без да е необходимо да искат разрешение от приемащата държава-членка. регулатори.1
Съответно регулираните от ЕС доставчици на финансови услуги, които се занимават с финтех бизнес, се възползват от режима на паспортизация, който им позволява да предоставят услуги в Испания въз основа на свободата на предоставяне на услуги или чрез откриване на клон. Това е проста процедура за уведомяване съгласно основните финансови директиви на ЕС (като четвъртата директива за капиталовите изисквания, втората директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID II), директивата за колективните инвестиции в прехвърлими ценни книжа, директивата за алтернативните инвестиционни фондове). Директива или PSD II и сега ECSP), в която държавата на произход уведомява приемащата държава-членка, че съответната организация възнамерява да предоставя услуги на нейна територия.1
Доставчиците на финансови услуги извън ЕС, които възнамеряват да предоставят услуги в Испания, изискват разрешение от BoS, CNMV или DGSFP, дори ако възнамеряват да предоставят услуги чрез клон или от собствената си страна. Финтех компания извън ЕС, упълномощена като доставчик на финансови услуги, също ще трябва да следва същата процедура за упълномощаване.1
Собствеността на нерегулирани финтех компании в Испания не е ограничена. Регулираните финтех компании (като кредитори, инвестиционни институции и застрахователни компании) са обект на режима на значително притежание, който изисква купувачът на 10 процента или повече дял да получи предварително одобрение от съответния надзорен орган.1
Участие като адвокат в инвестиционни рискови фондове, провеждане на рискови сделки за M&A в областта на ИТ, поддръжка на iGaming и бизнес активи
Правна поддръжка на FinTech и Blockchain проекти
Цялостни правни услуги за бизнеса по корпоративно, данъчно право, законодателство за криптовалута, инвестиционни дейности
