cs

Přehled trhu

Tento článek není právní poradenství.

Bankovnictví v USA

Mobilní peněženka možná bude muset splňovat několik zákonů a nařízení najednou:

  1. Zákon o elektronickém převodu finančních prostředků (EFTA) a související nařízení Federální rezervní rady E.
  2. ESVO a „Regulace E Lite“ pro vydavatele „přístupového zařízení“, i když se jedná o základní platební účty.
  3. Zákony o fakturaci pro výběr plateb z účtu mobilního operátora zákazníka.
  4. Zákon o bankovním tajemství (BSA)
  5. Předpisy proti praní špinavých peněz (AML).
  6. Požadavky programu Poznej svého zákazníka (KYC) a identifikace zákazníka 1

Poznámky
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa