Můžete se podívat na pravidla a předpisy v jiných jurisdikcích.
Fintech společnosti zabývající se spotřebitelskými úvěry a spotřebitelskými informacemi mohou podléhat zákonu Fair Credit Reporting Act (FCRA).1
Půjčky typu peer-to-peer, sociální půjčky a hromadné půjčky se ve Spojených státech staly oblíbenými alternativami standardních bankovních půjček. Mnoho zákonů na ochranu spotřebitele, které se vztahují na tradiční půjčky, se však může vztahovat i na půjčky poskytnuté prostřednictvím těchto platforem pro půjčování na trhu, včetně zákona o pravdivosti půjček, zákona o rovných úvěrových příležitostech a zákona o spravedlivých postupech vymáhání pohledávek. Mezi regulační orgány, které jsou primárně odpovědné za prosazování těchto zákonů na ochranu spotřebitele, patří CFPB a Federal Trade Commission.1
V závislosti na konkrétním obchodním modelu mohou být tržní věřitelé také regulováni Federálním rezervním systémem, FDIC a OCC. Kromě toho mohou poskytovatelé půjček podléhat státním zákonům na ochranu spotřebitele, včetně zákonů, které zakazují nečestné, klamavé nebo zneužívající praktiky a praktiky, a mohou podléhat státním licenčním požadavkům, aby mohli působit jako věřitelé, makléři nebo sběratelé.1
Pracujeme pro mezinárodní malé a střední podniky, start-upy a telekomunikační společnosti
Registrace, regulační poradenství, investiční transakce a řešení sporů.
Účast jako právník v investičních venture fondech, vedení M&A venture obchodů v oblasti IT, podpora iGamingu a obchodního majetku
Jsme tým zkušených operátorů a vizionářů zapálených pro spolupráci se zakladateli ve velmi rané fázi.
Náš syndikát se zaměřuje na investice do začínajících startupů po celém světě
