Můžete se podívat na pravidla a předpisy v jiných jurisdikcích.
Plně digitalizovaná registrace zákazníků je metoda, pomocí které mnoho fintech společností dokázalo dosáhnout ohromujícího růstu zákazníků v relativně krátkém časovém horizontu.1
Na rozdíl od EU, kde se fintech společnosti mohou spolehnout na určitá pravidla digitální registrace, jako je nová evropská směrnice proti praní špinavých peněz, digitální registrace v USA vyžaduje soulad s požadavky standardního programu identifikace zákazníků (CIP) a povinné péče o zákazníky (CDD). pro zajištění souladu s BSA a AML. Požadavky CIP zahrnují ověření identity klientů, zatímco požadavky CDD zahrnují identifikaci a ověření identity skutečných vlastníků firemních klientů.1
Rámci komplexního CIP musí fintech společnosti spolupracující s americkými finančními institucemi za účelem otevření zákaznických účtů získat před otevřením účtu následující informace:
Fintech společnosti mohou být také požádány, aby vytvořily komplexní programy CDD a také rozšířené programy due diligence pro klienty s vyšším rizikem.1
Umělá inteligence ve finančních produktech
Právní podpora projektů FinTech a Blockchain
Registrace, regulační poradenství, investiční transakce a řešení sporů.
Pracujeme pro mezinárodní malé a střední podniky, start-upy a telekomunikační společnosti
Jsme tým zkušených operátorů a vizionářů zapálených pro spolupráci se zakladateli ve velmi rané fázi.
Náš syndikát se zaměřuje na investice do začínajících startupů po celém světě
