Du kan se på regler og bestemmelser i andre jurisdiktioner.
Med hensyn til registreringsprocessen i overensstemmelse med kravene i lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask af penge og terrorbekæmpelse, er Anti-Money Laundering Code (GwG), som blev revideret som led i implementeringen af EU's femte direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. indeholder forskellige muligheder for fjernidentifikation. Forretningsrelationer eller ikke-ansigt-til-ansigt transaktioner kan dog indikere højere AML-risici og kan derfor resultere i øgede krav til kundekendskab. BaFin har offentliggjort standarder for videoidentifikation samt sine anbefalinger til fortolkning af GwG, som generelt er ret strenge.1
Kunstig intelligens i finansielle produkter
Deltagelse som advokat i investeringsventurefonde, gennemførelse af M&A venture-aftaler inden for IT, support til iGaming og forretningsaktiver
Juridisk støtte til FinTech- og Blockchain-projekter
Omfattende juridiske tjenester til virksomheder om selskabsret, skatteret, lovgivning om kryptovaluta, investeringsaktiviteter
FinMV udvikler platforme til investeringscrowdfunding og ejendomscrowdfunding. Svar på lommeregnerens spørgsmål, og få en præcis pris og et personligt tilbud på e-mail, uden registrering.
