da

Markedsgennemgang

Denne artikel er ikke juridisk rådgivning.

Onboarding af kunder i Tyskland

Forside

Med hensyn til registreringsprocessen i overensstemmelse med kravene i lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask af penge og terrorbekæmpelse, er Anti-Money Laundering Code (GwG), som blev revideret som led i implementeringen af EU's femte direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. indeholder forskellige muligheder for fjernidentifikation. Forretningsrelationer eller ikke-ansigt-til-ansigt transaktioner kan dog indikere højere AML-risici og kan derfor resultere i øgede krav til kundekendskab. BaFin har offentliggjort standarder for videoidentifikation samt sine anbefalinger til fortolkning af GwG, som generelt er ret strenge.1

Kunstig intelligens i finansielle produkter

Fintech i Tyskland

Fintech i andre lande

Lad os præsentere dig

Finansielle teknologiadvokater i Tyskland

Kristina Berkes

Kristina Berkes

Deltagelse som advokat i investeringsventurefonde, gennemførelse af M&A venture-aftaler inden for IT, support til iGaming og forretningsaktiver

Denis Polyakov

Denis Polyakov

Omfattende juridiske tjenester til virksomheder om selskabsret, skatteret, lovgivning om kryptovaluta, investeringsaktiviteter

Viacheslav Losev

Viacheslav Losev

Juridisk støtte til FinTech- og Blockchain-projekter

Noter
  1. http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Rundschreiben/2017/rs_1703_gw_videoident_en.html
En sætning for fintech-startups

Hurtig start for $399

Vores løsning uden kode giver dig mulighed for at starte din crowdfunding-platform for $399 om måneden.