Du kan se på regler og bestemmelser i andre jurisdiktioner.
Med hensyn til registreringsprocessen i overensstemmelse med kravene i lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask af penge og terrorbekæmpelse, er Anti-Money Laundering Code (GwG), som blev revideret som led i implementeringen af EU's femte direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. indeholder forskellige muligheder for fjernidentifikation. Forretningsrelationer eller ikke-ansigt-til-ansigt transaktioner kan dog indikere højere AML-risici og kan derfor resultere i øgede krav til kundekendskab. BaFin har offentliggjort standarder for videoidentifikation samt sine anbefalinger til fortolkning af GwG, som generelt er ret strenge.1
Kunstig intelligens i finansielle produkter
Vi arbejder for internationale små og mellemstore virksomheder, start-ups og teleselskaber
Juridisk støtte til FinTech- og Blockchain-projekter
Omfattende juridiske tjenester til virksomheder om selskabsret, skatteret, lovgivning om kryptovaluta, investeringsaktiviteter
