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Revisión del mercado

Este artículo no es un consejo legal.

Incorporación de clientes en Australia

Software de tecnología financiera

Los proveedores de servicios financieros pueden implementar un registro de clientes completamente digitalizado, sujeto a los requisitos de Conozca a su cliente (KYC) y las obligaciones AML/CTF. De acuerdo con las Reglas ALD/CFT, la verificación electrónica de la información y los datos del cliente se puede realizar con o sin documentación en papel. Los proveedores de servicios financieros pueden usar procedimientos electrónicos o basados en documentos para evaluar a las personas si la entidad informante determina que la relación con el cliente implica un riesgo medio o bajo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Durante la pandemia de covid-19, AUSTRAC emitió una guía que confirma que esta y las Reglas ALD/CFT respaldan procesos y procedimientos flexibles de KYC, y que los procedimientos presenciales o basados en documentos no son necesarios o son el único método para cumplir con las obligaciones de KYC. .1

Inteligencia artificial en productos financieros

Fintech en Australia

Fintech en otros países

Notas
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/australia
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