Puede consultar las normas y reglamentos de otras jurisdicciones.
Las empresas Fintech establecidas como proveedores de servicios financieros están sujetas a las normas contra el lavado de dinero que establecen reglas para la identificación del cliente. Estas reglas permiten la inscripción digital de clientes en ciertos casos (por ejemplo, cuando la identidad del cliente se verifica de acuerdo con las regulaciones de firma electrónica aplicables) y sujeto a ciertos requisitos.1
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