Saate vaadata teiste jurisdiktsioonide eeskirju ja eeskirju.
Mis puudutab registreerimisprotsessi vastavalt rahapesu- ja terrorismivastaste õigusaktide nõuetele, siis rahapesu tõkestamise koodeks (GwG), mis vaadati üle EL-i viienda rahapesuvastase direktiivi rakendamise raames, sisaldab erinevaid kaugtuvastuse võimalusi. Ärisuhted või mitte-näost näkku tehingud võivad aga viidata suurematele rahalise rahapesu riskidele ja seega võivad tulemuseks olla suurenenud kliendi hoolsusnõuded. BaFin on avaldanud videotuvastusstandardid ja soovitused GwG tõlgendamiseks, mis on üldiselt üsna ranged.1
Tehisintellekt finantstoodetes
Töötame rahvusvaheliste väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, idufirmade ja telekommunikatsiooniettevõtete heaks
Advokaadina osalemine investeerimisriskifondides, ühinemis- ja ülevõtmistehingute läbiviimine IT valdkonnas, iGamingu ja ärivarade toetamine
FinTechi ja Blockchaini projektide juriidiline tugi
