fi

Markkinakatsaus

Tämä artikkeli ei ole oikeudellinen neuvo.

Asiakkaiden käyttöönotto Saksassa

Pääsivu

Mitä tulee rahanpesun ja terrorismin vastaisen lainsäädännön vaatimusten mukaiseen rekisteröintiprosessiin, rahanpesun vastainen säännöstö (GwG), joka uudistettiin osana EU:n viidennen rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoa, sisältää erilaisia mahdollisuuksia etätunnistukseen. Liikesuhteet tai ei-kasvokkaiset tapahtumat voivat kuitenkin viitata korkeampiin AML-riskeihin ja siten johtaa lisääntyneisiin asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen. BaFin on julkaissut videoiden tunnistusstandardit sekä GwG:n tulkintaa koskevat suosituksensa, jotka ovat yleensä melko tiukkoja.1

Tekoäly rahoitustuotteissa

Fintech Saksassa

Fintech muissa maissa

Esittelemme sinut

Rahoitusteknologian lakimiehet Saksassa

Viacheslav Losev

Viacheslav Losev

Oikeudellinen tuki FinTech- ja Blockchain-projekteille

Silvia Calls

Silvia Calls

Työskentelemme kansainvälisille pienille ja keskisuurille yrityksille, start-upille ja telekommunikaatioyrityksille

Denis Polyakov

Denis Polyakov

Kattavat lakipalvelut yrityksille yhtiö-, vero-, kryptovaluuttalainsäädäntöön, sijoitustoimintaan liittyen

Huomautuksia
  1. http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Rundschreiben/2017/rs_1703_gw_videoident_en.html
Lause fintech-aloitteille

Nopea aloitus 399 dollarilla

Ratkaisumme ilman koodia mahdollistaa joukkorahoitusalustan käynnistämisen 399 dollarilla kuukaudessa.