Voit tarkastella muiden lainkäyttöalueiden sääntöjä ja määräyksiä.
Mitä tulee rahanpesun ja terrorismin vastaisen lainsäädännön vaatimusten mukaiseen rekisteröintiprosessiin, rahanpesun vastainen säännöstö (GwG), joka uudistettiin osana EU:n viidennen rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoa, sisältää erilaisia mahdollisuuksia etätunnistukseen. Liikesuhteet tai ei-kasvokkaiset tapahtumat voivat kuitenkin viitata korkeampiin AML-riskeihin ja siten johtaa lisääntyneisiin asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen. BaFin on julkaissut videoiden tunnistusstandardit sekä GwG:n tulkintaa koskevat suosituksensa, jotka ovat yleensä melko tiukkoja.1
Työskentelemme kansainvälisille pienille ja keskisuurille yrityksille, start-upille ja telekommunikaatioyrityksille
Oikeudellinen tuki FinTech- ja Blockchain-projekteille
Kattavat lakipalvelut yrityksille yhtiö-, vero-, kryptovaluuttalainsäädäntöön, sijoitustoimintaan liittyen
