fr

Examen du marché

Cet article n'est pas un avis juridique.

Intégration de clients en Australie

Logiciel de technologie financière

Les prestataires de services financiers peuvent mettre en œuvre un enregistrement client entièrement numérisé, sous réserve des exigences Know Your Customer (KYC) et des obligations AML/CTF. Conformément aux Règles AML/CTF, la vérification électronique des informations et données des clients peut être effectuée avec ou sans documentation papier. Les prestataires de services financiers peuvent utiliser des procédures documentaires ou électroniques pour contrôler les personnes si l'entité déclarante détermine que la relation avec le client implique un risque moyen ou faible de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Pendant la pandémie de covid-19, AUSTRAC a publié des directives confirmant que ces règles et les règles AML/CTF prennent en charge des processus et procédures KYC flexibles, et que les procédures en face à face ou basées sur des documents ne sont pas nécessaires ou sont la seule méthode pour remplir les obligations KYC .1

L'intelligence artificielle dans les produits financiers

Fintech en Australie

Fintech dans d'autres pays

Remarques
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/australia
Offre pour les startups

Démarrage rapide pour 5 000 $

Vous pouvez lancer votre plateforme en payant 5000 $ initialement et le reste après 6 mois si votre entreprise se développe