Vous pouvez consulter les règles et règlements d'autres juridictions.
Les prestataires de services financiers peuvent mettre en œuvre un enregistrement client entièrement numérisé, sous réserve des exigences Know Your Customer (KYC) et des obligations AML/CTF. Conformément aux Règles AML/CTF, la vérification électronique des informations et données des clients peut être effectuée avec ou sans documentation papier. Les prestataires de services financiers peuvent utiliser des procédures documentaires ou électroniques pour contrôler les personnes si l'entité déclarante détermine que la relation avec le client implique un risque moyen ou faible de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Pendant la pandémie de covid-19, AUSTRAC a publié des directives confirmant que ces règles et les règles AML/CTF prennent en charge des processus et procédures KYC flexibles, et que les procédures en face à face ou basées sur des documents ne sont pas nécessaires ou sont la seule méthode pour remplir les obligations KYC .1
L'intelligence artificielle dans les produits financiers
