Vous pouvez consulter les règles et règlements d'autres juridictions.
Le 31 août 2022, le Conseil fédéral a adopté une loi révisée sur le blanchiment d'argent (LBA) et une ordonnance modifiée sur le blanchiment d'argent (LBA).1
Le Parlement a adopté un amendement à la LBA en mars 2021. L'amendement comprend des mesures pour les intermédiaires financiers dans le domaine de la propriété effective, de la mise à jour des données des clients et du signalement des activités suspectes liées au blanchiment d'argent.2
Depuis 2016, les prestataires de services financiers peuvent procéder à un enregistrement entièrement numérisé des clients conformément à la circulaire FINMA 2016/7 Identification vidéo et en ligne, entrée en vigueur le 18 mars 2016 et énonçant les exigences AML pour le processus d'enregistrement. clients via les canaux numériques. La circulaire s'applique directement aux intermédiaires financiers. Sous réserve de certaines exigences, les intermédiaires financiers peuvent procéder à l'enregistrement des clients par diffusion vidéo. Les règles ont été déplacées dans l'édition 2020 des règles de diligence raisonnable de l'Association suisse des banquiers.3
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