Možete pogledati pravila i propise u drugim jurisdikcijama.
Što se tiče postupka registracije u skladu sa zahtjevima zakonodavstva o sprječavanju pranja novca i terorizma, Zakonom o sprječavanju pranja novca (GwG), koji je revidiran u sklopu provedbe Pete direktive EU o sprječavanju pranja novca, uključuje različite mogućnosti daljinske identifikacije. Međutim, poslovni odnosi ili transakcije koje se ne odvijaju licem u lice mogu ukazivati na veće AML rizike i stoga mogu rezultirati povećanim zahtjevima dubinske analize klijenta. BaFin je objavio standarde videoidentifikacije, kao i svoje preporuke za tumačenje GwG-a, koje su općenito prilično stroge.1
Umjetna inteligencija u financijskim proizvodima
Radimo za međunarodna mala i srednja poduzeća, start-upove i telekomunikacijske tvrtke
Pravna podrška za FinTech i Blockchain projekte
Sveobuhvatne pravne usluge za tvrtke u vezi s korporativnim, poreznim pravom, zakonodavstvom o kriptovalutama, investicijskim aktivnostima
