Puoi guardare le regole e i regolamenti in altre giurisdizioni.
La maggior parte delle società di servizi finanziari avrà obblighi ai sensi del Money Laundering and Terrorist Financing Act 2006 (AML/CTF Act) e del Money Laundering and Terrorist Financing Regulations Instrument 2007 (No. 1) (Legge AML/CTF Rules). Le leggi antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CTF) si applicano alle organizzazioni che forniscono "servizi specializzati" con connessioni in Australia. L'AML/CTF Act si applica generalmente a qualsiasi entità che si occupa di servizi finanziari, trasferimento di denaro o attività di prestito (consumatori o commerciali) in Australia. Nel 2018, la legge AML/CTF è stata modificata per rilevare le organizzazioni che forniscono servizi di cambio valuta digitale. Gli obblighi includono la registrazione (e, in alcuni casi, la registrazione) con AUSTRAC, lo svolgimento di due diligence del cliente prima di fornire qualsiasi servizio assegnato e l'accettazione e il mantenimento di un programma AML/CTF.1
Non esiste un'identità digitale universalmente riconosciuta in Australia.1
L'agenzia per la trasformazione digitale del governo federale australiano sta costruendo l'Australian Digital Identity System. Il sistema sostituirà la necessità di accessi multipli per una serie di servizi governativi e fornirà politiche e processi per gestire il sistema e la tecnologia che lo fa funzionare. La tecnologia nazionale di identità digitale completa denominata "GovPass" è suddivisa in quattro componenti: Trusted Digital Identity Framework (TDIF), gateway di scambio, servizi di identità digitale e fornitori di servizi. TDIF gestisce la piattaforma GovPass e consente alle persone di scegliere il proprio provider di identità e accedere a una gamma di servizi governativi, con la possibilità di una futura integrazione con il settore privato.1
L'identità digitale GovPass è attualmente utilizzata solo per un numero limitato di servizi governativi. Tuttavia, è in corso il lavoro per sviluppare una nuova versione della piattaforma myGov che prima affiancherà la piattaforma esistente e poi eventualmente la sostituirà. Il governo sta inoltre attualmente proponendo di espandere il TDIF per consentire l'accesso alle imprese australiane che hanno ottenuto un documento d'identità.1
Accoglienza clienti in Australia
