Puoi guardare le regole e i regolamenti in altre giurisdizioni.
Fornitori di servizi finanziari possono implementare la registrazione del cliente completamente digitalizzata, soggetta ai requisiti Know Your Customer (KYC) e agli obblighi AML/CTF. In conformità con le Regole AML/CTF, la verifica elettronica delle informazioni e dei dati del cliente può essere effettuata con o senza documentazione cartacea. I fornitori di servizi finanziari possono utilizzare procedure basate su documenti o elettroniche per controllare le persone se l'entità segnalante determina che la relazione con il cliente comporta un rischio medio o basso di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Durante la pandemia di covid-19, AUSTRAC ha emesso una guida che conferma che questa e le Regole AML/CTF supportano processi e procedure KYC flessibili e che le procedure faccia a faccia o basate su documenti non sono richieste o sono l'unico metodo per adempiere agli obblighi KYC .1
Intelligenza artificiale nei prodotti finanziari
