고리대금업 중개 서비스를 제공하기 위해서는 고리대금업자로 등록해야 합니다. 제4절에서 설명한 바와 같이 대출형 크라우드 펀딩(크라우드 렌딩 또는 P2P 대출)도 대출업 등록이 필요합니다.1
은행 및 송금 서비스 제공업체와 달리 소액 결제에 널리 사용되는 선불 결제 수단의 발행자는 일반적으로 고객에게 캐시백이 허용되지 않기 때문에 일본 AML 법률에 따라 KYC 또는 의심스러운 거래 보고 의무가 적용되지 않습니다. 또한 PSA에 따라 각 사용자에게 발급할 수 있는 선불 결제 수단의 수에는 상한선이 없습니다.1
