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2018년까지는 금융사업자가 비대면 거래를 통해 고객 본인을 확인할 수 있는 다양한 방법이 있었다. 대부분의 경우 우편 수속이 필요하므로 KYC(Know Your Customer) 절차는 디지털 방식만으로는 진행되지 않았습니다.¹

2018년 11월 30일 일본의 자금 세탁 방지(AML) 법률 및 규정은 비개인 거래에 대한 디지털 등록 방법을 통해 고객 신원 확인 방법을 보다 유연하게 만들기 위해 개정되었습니다. 새로 도입된 KYC 절차에는 다음이 포함됩니다. (1) 클라이언트 이미지와 함께 신분 증명서 이미지 전송; (2) 고객의 이미지와 함께 집적 회로 칩에 저장된 정보의 전송.¹

금융 상품의 인공 지능

일본의 핀테크

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메모

1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/japan