Varat skatīt noteikumus un noteikumus citās jurisdikcijās.
Līdz 2018. gadam finanšu pakalpojumu uzņēmējiem bija pieejamas dažādas metodes, lai pārbaudītu savu klientu identitāti, veicot nepersoniskus darījumus. Vairumā gadījumu bija nepieciešamas pasta procedūras, un tāpēc “Pazīsti savu klientu” (KYC) procedūras netika veiktas tikai ar digitālo metodi.1
2018. gada 30. novembrī tika grozīti Japānas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) likumi un noteikumi, lai padarītu klienta identitātes pārbaudes metodes elastīgākas, izmantojot digitālās reģistrācijas metodes nepersoniskiem darījumiem. Jaunieviestās KYC procedūras ietver: (1) personu apliecinošu dokumentu attēla pārsūtīšanu kopā ar klienta attēlu; un (2) integrētās shēmas mikroshēmā glabātas informācijas pārraide kopā ar klienta attēlu.1
Mākslīgais intelekts finanšu produktos
