Marktoverzicht

Hoofdpagina

Een mobiele portemonnee moet mogelijk aan meerdere wet- en regelgeving tegelijk voldoen:

1. De Electronic Funds Transfer Act (EFTA) en gerelateerde Federal Reserve Board Regulation E.
2. EFTA en "Regulation E Lite" voor uitgevers van "access device", zelfs als het basisbetaalrekeningen zijn.
3. Factureringswetten om betalingen te innen van de mobiele provider van een consument.
4. Wet bankgeheim (BSA)
5. Anti-witwasregelgeving (AML)
6. Ken uw klant (KYC) programmavereisten en klantidentificatie ¹

Lenen in de VS

Fintech in de VS

Fintech in andere landen

Opmerkingen:

1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa