U kunt kijken naar regels en voorschriften in andere rechtsgebieden.
Volledig gedigitaliseerde klantregistratie is een methode waarmee veel fintech-bedrijven in relatief korte tijd een duizelingwekkende klantengroei hebben weten te realiseren.1
In tegenstelling tot de EU, waar fintech-bedrijven kunnen vertrouwen op bepaalde digitale registratieregels, zoals de nieuwe Europese antiwitwasrichtlijn, vereist digitale registratie in de VS naleving van het Standard Customer Identification Program (CIP) en Customer Due Diligence (CDD) vereisten om BSA- en AML-conformiteit te garanderen. De CIP-vereisten omvatten de verificatie van de identiteit van klanten, terwijl de CDD-vereisten de identificatie en verificatie van de identiteit van de uiteindelijke begunstigden van zakelijke klanten omvatten.1
Als onderdeel van de Comprehensive CIP moeten fintech-bedrijven die samenwerken met Amerikaanse financiële instellingen om klantaccounts te openen de volgende informatie verkrijgen voordat ze een account openen:
Fintech-bedrijven kunnen ook worden verplicht om uitgebreide CDD-programma's te creëren, evenals verbeterde due diligence-programma's voor klanten met een hoger risico.1
Kunstmatige intelligentie in financiële producten
Registratie, regelgevend advies, investeringstransacties en geschillenbeslechting.
Wij werken voor internationale kleine en middelgrote ondernemingen, start-ups en telecommunicatiebedrijven
Juridische ondersteuning voor FinTech- en Blockchain-projecten
Wij zijn een team van ervaren operators en visionairs die gepassioneerd zijn om in een zeer vroeg stadium met de oprichters samen te werken.
Ons syndicaat is gericht op het investeren in startups in een vroeg stadium over de hele wereld
