U kunt kijken naar regels en voorschriften in andere rechtsgebieden.
Fintech-bedrijven die zich bezighouden met consumentenkrediet en consumenteninformatie zijn mogelijk onderworpen aan de Fair Credit Reporting Act (FCRA).1
Peer-to-peer-leningen, sociale leningen en crowdleningen zijn populaire alternatieven geworden voor standaard bankleningen in de Verenigde Staten. Veel consumentenbeschermingswetten die van toepassing zijn op traditionele leningen, kunnen echter ook van toepassing zijn op leningen die via deze marktplaatsleenplatforms worden verstrekt, waaronder de Truth in Lending Act, de Equal Credit Opportunity Act en de Fair Incasso Practices Act. Regelgevers die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de handhaving van deze consumentenbeschermingswetten, zijn onder meer het CFPB en de Federal Trade Commission.1
Afhankelijk van het specifieke bedrijfsmodel kunnen marktleners ook worden gereguleerd door de Federal Reserve, FDIC en OCC. Bovendien kunnen marktleners onderworpen zijn aan staatswetten ter bescherming van de consument, waaronder wetten die oneerlijke, bedrieglijke of beledigende praktijken en praktijken verbieden, en kunnen onderworpen zijn aan staatsvergunningsvereisten om als geldschieter, makelaar of verzamelaar te werken.1
Juridische ondersteuning voor FinTech- en Blockchain-projecten
Wij werken voor internationale kleine en middelgrote ondernemingen, start-ups en telecommunicatiebedrijven
Registratie, regelgevend advies, investeringstransacties en geschillenbeslechting.
Wij zijn een team van ervaren operators en visionairs die gepassioneerd zijn om in een zeer vroeg stadium met de oprichters samen te werken.
Ons syndicaat is gericht op het investeren in startups in een vroeg stadium over de hele wereld
