Você pode consultar as regras e regulamentos em outras jurisdições.
As fintechs estabelecidas como prestadoras de serviços financeiros estão sujeitas a regulamentos antilavagem de dinheiro que estabelecem regras para identificação de clientes. Essas regras permitem o registro digital de clientes em determinados casos (por exemplo, quando a identidade do cliente é verificada de acordo com os regulamentos de assinatura eletrônica aplicáveis) e sujeitos a determinados requisitos.1
Inteligência artificial em produtos financeiros
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