Você pode consultar as regras e regulamentos em outras jurisdições.
Como a Suíça não é membro da União Europeia, uma atividade regulamentada ou licenciada não pode ser registrada na Suíça. Às vezes, ter uma licença no exterior pode tornar o processo de licenciamento na Suíça mais complicado, pois a FINMA pode solicitar a um órgão estrangeiro um contrato de supervisão consolidado, que pode ser um processo mais longo.1
As empresas que prestam serviços a clientes na Suíça exclusivamente em regime transfronteiriço (transações transfronteiriças de entrada) sem presença física podem, em alguns casos, exigir uma licença. A distribuição de esquemas de investimento coletivo só é permitida em caso de pedido de devolução, nomeadamente por iniciativa do próprio investidor. O mesmo se aplica aos produtos de seguro. Tanto os regimes de investimento coletivo como os produtos de seguros estão sujeitos a regras de comercialização estritas. Sob FinSA, os consultores de clientes de intermediários financeiros estrangeiros só podem operar na Suíça se estiverem registrados no registro de consultores de clientes suíços.1
Considera-se que o Prestador de Serviços tem presença física na Suíça se tiver uma filial ou presença oficial similar na Suíça ou uma presença permanente na Suíça de indivíduos empregados ou autorizados pelo licenciado a agir em seu nome. O termo "permanentemente" significa pessoas com residência permanente na Suíça ou pessoas que visitam frequentemente a Suíça com o objetivo de realizar atividades de vendas ou marketing na Suíça. A FINMA não publicou orientações sobre o que constitui viagens frequentes; As viagens frequentes são avaliadas avaliando todos os fatos e circunstâncias relevantes (ou seja, frequência de viagem, número de pessoas que viajam para a Suíça, etc.). A FINMA tem um poder discricionário considerável para avaliar se uma presença física foi estabelecida na Suíça.1
Atualmente, não existem leis suíças de aplicação geral que proíbam ou exijam aprovação prévia de investimento estrangeiro na Suíça (o parlamento está discutindo a introdução de tais regras no futuro). Assim, os investidores estrangeiros geralmente não precisam de aprovação oficial para seus investimentos na Suíça e nenhum órgão estatal especial os controla. O investimento estrangeiro em certos setores regulamentados pode exigir a aprovação do governo. Se os estrangeiros têm uma influência de controle sobre um banco, corretor de valores mobiliários ou alguma outra entidade supervisionada prudencialmente que opera no setor financeiro (sociedade financeira), a concessão da licença FINMA apropriada está sujeita a certos requisitos adicionais. As restrições de investimento também se aplicam à aquisição de imóveis residenciais (mas não comerciais) na Suíça por estrangeiros ou pessoas sob controle estrangeiro, bem como de acordo com a Lei de Telecomunicações para licenças de rádio, de acordo com a Lei de Energia Atômica para energia nuclear plantas, de acordo com a Lei de Rádio e Televisão. para licenças de transmissão e ao abrigo da Lei da Aviação para o transporte profissional de passageiros ou mercadorias.1
Não há controles cambiais na Suíça. Portanto, tanto o investimento quanto a repatriação de capital e lucros são possíveis.1
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