Puteți consulta regulile și reglementările din alte jurisdicții.
În ceea ce privește procesul de înregistrare în conformitate cu cerințele legislației împotriva spălării banilor și împotriva terorismului, Codul împotriva spălării banilor (GwG), care a fost revizuit ca parte a implementării celei de-a cincea directive a UE împotriva spălării banilor, include diverse posibilități de identificare la distanță. Cu toate acestea, relațiile de afaceri sau tranzacțiile non-față în față pot indica riscuri mai mari de combatere a spălării banilor și, prin urmare, pot avea ca rezultat creșterea cerințelor de due diligence ale clienților. BaFin a publicat standarde de identificare video, precum și recomandările sale pentru interpretarea GwG, care sunt în general destul de stricte.1
Inteligența artificială în produsele financiare
Servicii juridice cuprinzătoare pentru afaceri cu privire la legislația corporativă, fiscală, criptomonede, activități de investiții
Asistență juridică pentru proiecte FinTech și Blockchain
Lucrăm pentru întreprinderi mici și mijlocii internaționale, start-up-uri și companii de telecomunicații
