Вы можете посмотреть правила и регулирование в других юрисдикциях.
До 2018 года бизнес-операторам финансовых услуг были доступны различные методы подтверждения личности своих клиентов посредством транзакций без личного присутствия. Почтовые процедуры были необходимы в большинстве случаев, и поэтому процедуры «знай своего клиента» (KYC) не были выполнены только с помощью цифрового метода.1
30 ноября 2018 года в законы и правила Японии о борьбе с отмыванием денег (AML) были внесены поправки, чтобы сделать методы проверки личности клиентов более гибкими за счет цифровых методов регистрации для транзакций без личного присутствия. Новые введенные процедуры KYC включают: (1) передачу изображения документов, подтверждающих личность, вместе с изображением клиента; и (2) передача информации, хранящейся на микросхеме интегральной схемы, вместе с изображением покупателя.1
Искусственный интеллект в финансовых продуктах
