Вы можете посмотреть правила и регулирование в других юрисдикциях.
Соединенные Штаты Америки имеют один из самых сложных режимов финансового регулирования в мире.1
Всю финансовую деятельность регулируют как штаты, так и федеральное правительство, что создаёт двухуровневую нормативно-правовую базу.1
Сейчас федеральное правительство регулирует финтех через пять финансовых регуляторов, плюс каждый штат также имеет свой собственный финансовый регулятор. Иногда финансовые правила данных регуляторов непоследовательны, дублируются или противоречат друг другу.1
В отличии от Евросоюза в США нет возможности получить лицензию в одном штате, а затем предоставить эту лицензию в других штатах.1
Финтех-компании, оказывающие платёжные услуги:
Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) является единственным федеральным агентством, которое имеет надзорные и регулирующие полномочия в отношении небанковских финтех-компаний. Данное бюро обязано проверять маркетинг или услуги финтех-компаний, принимая принудительные меры против недобросовестной рекламы, оскорбительных практик и вводящей в заблуждение деятельности.1
Свои собственные правила маркетинга имеют также следующие федеральные регуляторы:
Для регистрации финансового учреждения в США существуют строгие требования к проверке криминального прошлого, финансовой документации и снятию отпечатков пальцев для владельцев, основных акционеров, директоров и исполнительных директоров.1
Регистрация, нормативное консультирование, инвестиционные сделки и разрешение споров.
Юридическое сопровождение проектов в сфере FinTech и Blockchain
Мы работаем для международных малых и средних предприятий, стартапов и телекоммуникационных компаний
Мы команда опытных операторов и мечтателей, увлеченных работой с основателями на самой ранней стадии
Наш синдикат ориентирован на инвестирование в стартапы на ранних стадиях по всему миру
