ru

Обзор рынка

Эта статья не является юридической консультацией.

Банкинг в США

Мобильный кошелек может быть должен соответствовать сразу несколькими законам и правилам:

  1. Закон об электронном переводе средств (EFTA) и соответствующее Постановление Совета Федеральной резервной системы E.
  2. Закон EFTA и "Положение E Lite" для эмитентов "устройств доступа", даже если это базовые платежные счета.
  3. Законы о выставлении счетов для взимания платежей с счета оператора мобильной связи потребителя.
  4. Закон о банковской тайне (BSA)
  5. Правила борьбы с отмыванием денег (AML)
  6. Требования к программе "Знай своего клиента" (KYC) и идентификации клиентов 1

Примечания
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa