Обзор рынка

Главная страница

Мобильный кошелек может быть должен соответствовать сразу несколькими законам и правилам:

1. Закон об электронном переводе средств (EFTA) и соответствующее Постановление Совета Федеральной резервной системы E.
2. Закон EFTA и "Положение E Lite" для эмитентов "устройств доступа", даже если это базовые платежные счета.
3. Законы о выставлении счетов для взимания платежей с счета оператора мобильной связи потребителя.
4. Закон о банковской тайне (BSA)
5. Правила борьбы с отмыванием денег (AML)
6. Требования к программе "Знай своего клиента" (KYC) и идентификации клиентов ¹

Кредитование в США

Финтех в США

Финтех в других странах

Примечания

1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa