Вы можете посмотреть правила и регулирование в других юрисдикциях.
Полностью оцифрованная регистрация клиентов — это метод, с помощью которого многие финтех-компании смогли добиться ошеломляющего роста числа клиентов в относительно короткие сроки.1
В отличие от ЕС, где финтех-компании могут полагаться на определенные правила цифровой регистрации, такие как новая Европейская директива по борьбе с отмыванием денег, цифровая регистрация в США требует соблюдения стандартной программы идентификации клиентов (CIP) и требований комплексной проверки клиентов (CDD) для обеспечения соответствия BSA и AML. Требования CIP включают проверку личности клиентов, в то время как требования CDD включают идентификацию и проверку личности бенефициарных владельцев клиентов-юридических лиц.1
В рамках комплексной CIP финтех-компании, сотрудничающие с финансовыми учреждениями США для открытия счетов клиентам, должны получить следующую информацию перед открытием счета:
От финтех-компаний также может потребоваться создание комплексных программ CDD, а также расширенных программ должной осмотрительности для клиентов с более высоким уровнем риска.1
Искусственный интеллект в финансовых продуктах
Мы работаем для международных малых и средних предприятий, стартапов и телекоммуникационных компаний
Участие в качестве юриста в инвестиционных венчурных фондах, ведение венчурных сделок M&A в сфере ИТ, поддержка iGaming и бизнес-активов
Юридическое сопровождение проектов в сфере FinTech и Blockchain
Мы команда опытных операторов и мечтателей, увлеченных работой с основателями на самой ранней стадии
Наш синдикат ориентирован на инвестирование в стартапы на ранних стадиях по всему миру
