Bạn có thể xem các quy tắc và quy định ở các khu vực pháp lý khác.
Liên quan đến quy trình đăng ký phù hợp với các yêu cầu của luật chống rửa tiền và chống khủng bố, Bộ luật chống rửa tiền (GwG), đã được sửa đổi như một phần của việc thực hiện Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ năm của Liên minh Châu Âu, bao gồm nhiều khả năng nhận dạng từ xa. Tuy nhiên, các mối quan hệ kinh doanh hoặc các giao dịch không trực tiếp có thể cho thấy rủi ro AML cao hơn và do đó có thể dẫn đến các yêu cầu về trách nhiệm giải trình của khách hàng tăng lên. BaFin đã xuất bản các tiêu chuẩn nhận dạng video, cũng như các khuyến nghị của nó để giải thích GwG, nói chung là khá nghiêm ngặt.1
Trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm tài chính
Hỗ trợ pháp lý cho các dự án FinTech và Blockchain
Chúng tôi làm việc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ quốc tế, các công ty khởi nghiệp và các công ty viễn thông
Tham gia với tư cách là luật sư trong các quỹ đầu tư mạo hiểm, thực hiện các thương vụ M&A trong lĩnh vực CNTT, hỗ trợ iGaming và tài sản kinh doanh
