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金融服务提供商可以实施完全数字化的客户注册，但须遵守了解你的客户 (KYC) 要求和 AML/CTF 义务。根据 AML / CTF 规则，客户信息和数据的电子验证可以在有或没有纸质文件的情况下进行。如果报告实体确定与客户的关系涉及中等或低度洗钱或恐怖主义融资风险，金融服务提供商可以使用基于文件或电子程序来筛选个人。在 covid-19 大流行期间，AUSTRAC 发布了指南，确认此规则和 AML/CTF 规则支持灵活的 KYC 流程和程序，并且不需要面对面或基于文件的程序，或者是履行 KYC 义务的唯一方法.¹

金融产品中的人工智能

澳大利亚的金融科技

其他国家的金融科技

笔记

1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/australia