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市场回顾

本文不是法律建议。

美国银行业务

移动钱包可能需要同时遵守多项法律法规:

  1. 电子资金转账法 (EFTA) 和相关的联邦储备委员会条例 E。
  2. EFTA 和“Regulation E Lite”适用于“接入设备”发行人,即使他们是基本支付账户。
  3. 从消费者的移动运营商帐户收取款项的帐单法律。
  4. 银行保密法 (BSA)
  5. 反洗钱 (AML) 法规
  6. 了解您的客户 (KYC) 计划要求和客户识别 1

笔记
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa