您可以查看其他司法管辖区的规章制度。
2013 年，FinCEN 发布了解释性指南，阐明了其立场，即 BSA 适用于创建、接收、分发、交换、接受或转移虚拟货币的人。1
FinCEN 将此类人员分类为虚拟货币的兑换商或管理员，这些人被视为汇款，需要注册为 MSB。1
汇款必须遵守适用于 MSB 的 BSA 义务，包括：在 FinCEN 注册；开发、实施和维护有效的 AML 和 KYC 计划；提交可疑活动报告和外汇交易报告；并保留一些其他记录。1
2014 年，美国国税局发布了该机构的第一个与加密货币相关的指南，正式将虚拟货币定义为“一种价值的数字表示，作为交换媒介、记账单位和/或价值储存手段”。1
比特币是一种可兑换的虚拟货币，因为它可以在用户之间进行数字交易并购买或兑换成美元、欧元和其他真实或虚拟货币。1
美国国税局将虚拟货币视为财产，并将适用于房地产交易的一般税收原则应用于使用虚拟货币的交易。1
这意味着对于虚拟货币的每次销售或交换，必须确认销售的资本收益或损失。1
自 2015 年以来，CFTC 已根据《商品交易法》对虚拟货币作为商品实施监管控制，这些商品可以在现金或现货市场或通过首次代币发行 (ICO) 购买。1
CFTC 根据《商品交易法》行使一般权力打击欺诈和操纵虚拟货币。1
联邦法院支持 CFTC 的解释，即虚拟货币是其监管管辖范围内的商品。1
怀俄明州和纽约州处于制定明确的数字资产监管的最前沿。1
纽约州创建了自己的虚拟货币监管制度，并要求从事以下任何活动的任何人都必须获得称为 BitLicense 的特殊许可证：
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注册、监管建议、投资交易和争议解决。
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