يمكنك الاطلاع على القواعد واللوائح في ولايات قضائية أخرى.
فيما يتعلق بعملية التسجيل وفقًا لمتطلبات تشريعات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ، قانون مكافحة غسل الأموال (GwG) ، الذي تم تنقيحه كجزء من تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي الخامس لمكافحة غسل الأموال ، يتضمن إمكانيات مختلفة لتحديد الهوية عن بعد. ومع ذلك ، قد تشير العلاقات التجارية أو المعاملات غير المباشرة إلى مخاطر أعلى لمكافحة غسل الأموال وبالتالي قد تؤدي إلى زيادة متطلبات العناية الواجبة للعملاء. نشرت BaFin معايير تعريف الفيديو ، بالإضافة إلى توصياتها لتفسير GwG ، والتي تعتبر بشكل عام صارمة للغاية.1
الذكاء الاصطناعي في المنتجات المالية
خدمات قانونية شاملة للشركات في مجال الشركات وقانون الضرائب وتشريعات العملات المشفرة وأنشطة الاستثمار
الدعم القانوني لمشروعات FinTech و Blockchain
نحن نعمل مع الشركات الدولية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وشركات الاتصالات
تطوّر FinMV منصات التمويل الجماعي الاستثماري والتمويل الجماعي العقاري. أجب عن أسئلة الحاسبة واحصل على سعر دقيق وعرض شخصي عبر البريد الإلكتروني، دون تسجيل.
