يمكنك الاطلاع على القواعد واللوائح في ولايات قضائية أخرى.
فيما يتعلق بعملية التسجيل وفقًا لمتطلبات تشريعات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ، قانون مكافحة غسل الأموال (GwG) ، الذي تم تنقيحه كجزء من تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي الخامس لمكافحة غسل الأموال ، يتضمن إمكانيات مختلفة لتحديد الهوية عن بعد. ومع ذلك ، قد تشير العلاقات التجارية أو المعاملات غير المباشرة إلى مخاطر أعلى لمكافحة غسل الأموال وبالتالي قد تؤدي إلى زيادة متطلبات العناية الواجبة للعملاء. نشرت BaFin معايير تعريف الفيديو ، بالإضافة إلى توصياتها لتفسير GwG ، والتي تعتبر بشكل عام صارمة للغاية.1
الذكاء الاصطناعي في المنتجات المالية
الدعم القانوني لمشروعات FinTech و Blockchain
نحن نعمل مع الشركات الدولية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وشركات الاتصالات
خدمات قانونية شاملة للشركات في مجال الشركات وقانون الضرائب وتشريعات العملات المشفرة وأنشطة الاستثمار
